いま、営業店窓口では「取引推進」と「マネロン対策」の両立が求められています。
本書では、ＫＹＣを軸にお客さま理解を深めながら、提案と不審点の気づきを
両立するコツを、豊富な実践事例とともにわかりやすく解説します。
・窓口の役割をアップデート
・新規口座開設時のポイントがわかる
・豊富な事例でトークの引き出しが増える

金融機関窓口担当者必携！
感じのいい接遇のヒント、お教えします。
提案セールスも金融犯罪対策もできるトーク例と判断ポイントが満載！

目次
PART１　窓口の役割をアップデート
１　金融機関の環境変化と窓口担当者の役割
　１　金融機関をめぐる環境変化とは？
　２　世帯取引とメイン化を意識した推進・相談体制を築こう
　３　窓口担当者が押さえておきたい４つの考え方
２　近年のマネロン・金融犯罪対策と窓口対応
　１　マネロン・金融犯罪対策とは
　２　窓口での接遇とマネロン・金融犯罪対策
３　ライフイベントに合わせた提案セールス
　１　ライフイベントとは
　２　お客さまのニーズに合わせた商品・サービスの提供
４　ニーズ把握の仕方
　１　取引状況を調べよう
　２　いま現在の情報を収集しよう
　３　お客さまに興味を持とう
NOTE　窓口セールスがうまくいく！３つのエッセンス
　Essence１　押さえておきたい窓口セールスの３原則
　Essence２　窓口係は「事務担当者」から「セールス担当者」へ
　Essence３　相談したいと思われる店舗づくり
PART２　新規口座開設の受付け
１　新規顧客との接点づくり～感じのいい接遇のポイント～
２　接遇と取引時確認のポイント（個人の場合）
　１　来店の御礼
　２　用件の確認
　３　過去の取引有無の確認
　４　取引時確認
　５　FATCAの確認
　６　外国PEPsの確認
　７　CRS届出書の提出
　８　反社会的勢力でないことの確認
　９　キャッシュカード・インターネットバンキングの申込み
　10　取引内容の確認等
　11　御礼と見送り
３　接遇と取引時確認のポイント（法人の場合）
　１　来店の御礼
　２　用件の確認
　３　過去の取引有無の確認
　４　必要書類の確認
　５　取引時確認
　６　FATCAの確認
　７　外国PEPsの確認
　８　CRS届出書の提出
　９　反社会的勢力でないことの確認
　10　法人番号の届け出に関する確認
　11　御礼と見送り
PART３　取引推進＆マネロンチェック トーク例
［新規口座開設］
Case１　給与振込口座（新卒内定者）の開設
Case２　給与振込口座（Ｕターン転職）の開設
Case３　子どもの仕送り用口座の開設
Case４　新規の年金受取口座の開設
Case５　年金受取口座の分割
Case６　キャッシュレス決済専用口座の開設
Case７　学生のアルバイト代の受取口座の開設
Case８　メインバンク以外の２つ目の口座の開設
Case９　相続預金専用の口座の開設
Case10　新設法人の新規口座の開設
［現金取引］
Case11　取引のない人の10万円を超えない振込み
Case12　取引のない人の10万円を超える振込み
Case13　取引のある人の200万円の振込み
Case14　定期預金を解約して現金を持ち帰りたいという引出し
Case15　法人の担当者から突然の現金の入金依頼