マネー・ローンダリング／テロ資金供与対策（AML/CFT）の実現に向けて
長年にわたり現場でAMLに携わってきた銀行実務、システムコンサルティングのプロが考え方・ノウハウを開示
業務・システムの両面から、実効性あるガバナンス体制の構築、リスク分析、顧客管理、有効性検証など、各項目の結びつきを示し、AMLプログラム全体のPDCAサイクルをどのように回していけばよいのか、実務に則して徹底解説
FATF第４次対日相互審査対策に留まらない、持続性のある取組みへのヒントが満載
実務において疑問が生じやすいトピックごとに解説を分類し、金融庁ガイドラインとの対応を明示、巻末にはガイドライン全文を掲載
目次

第１章　AMLプログラムの構築
第２章　マネロンリスクの特定・評価
第３章　ITシステムの導入
第４章　顧客管理の概要
第５章　ウォッチリストフィルタリング
第６章　顧客リスク格付
第７章　取引モニタリング
第８章　ケース管理・レポーティング
第９章　AMLシステムの有効性検証
第10章　AML管理態勢と有効性検証
〈キーワード解説〉
〈巻末資料〉　マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン