◆金融庁において、ガイドラインの企画・立案やモニタリング計画の策定、FATF第4次相互審査対応を担当した執筆者らが、FATFおよび当局の目線を踏まえながら、法規制や実務対応を徹底解説!
◆2021年8月公表のFATF第4次対日相互審査報告書対応!
◆マネロン・テロ資金供与対策を理論面と実務面の双方向から整理
◆コラム&実務的な対応事例を交えて初学者にもわかりやすく解説
◆金融機関の実務担当者・AML専門家必携の1冊。

主要目次
第１章　マネロン・テロ資金供与対策の背景
１　マネロン・テロ資金供与対策の意義
２　マネロン・テロ資金供与対策における国際協調
第２章　マネロン・テロ資金供与対策に関する法規制
１　全体像
２　犯収法
３　外為法
４　国際テロリスト財産凍結法
５　AML/CFTガイドライン・FAQ
６　外国為替検査ガイドライン
７　監督指針・事務ガイドライン
８　危険度調査書
９　現状と課題
10　業界団体等のガイダンス
11　国外における法規制
第３章　リスクベース・アプローチ
１　リスクベース・アプローチとは
２　リスクの特定
３　リスクの評価
４　リスクの低減
５　特定事業者作成書面等の実務対応
第４章　各業態のマネロン・テロ資金供与リスク
１　暗号資産交換業者
２　資金移動業者
３　保険会社
４　金融商品取引業者等
第５章　金融機関に求められる実務対応
１　顧客管理
２　フィルタリング
３　モニタリング
４　疑わしい取引の届出
５　記録の保存およびデータ管理（データ・ガバナンス）
６　海外送金等を行う場合の留意点
７　経営陣の関与・理解
８　経営管理（３つの防衛線等）
９　グループベースの管理態勢
10　職員の確保、育成等
11　マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の策定・実施・検証・見直し（PDCA）